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凌霄泵業(yè):選舉王海波為第十二屆董事會(huì)董事長(zhǎng)

2026-01-28 14:04:23凌霄泵業(yè)閱讀量:19316 我要評(píng)論


  廣東凌霄泵業(yè)股份有限公司(簡(jiǎn)稱:凌霄泵業(yè))近日公告稱,為保證公司新一屆董事會(huì)工作的正常進(jìn)行,召開了第十二屆董事會(huì)第一次會(huì)議,審議通過了《關(guān)于選舉公司第十二屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》《關(guān)于選舉公司第十二屆董事會(huì)專門委員會(huì)委員的議案》等。
 
  (一)審議通過了《關(guān)于選舉公司第十二屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》
 
  董事會(huì)選舉王海波先生擔(dān)任公司第十二屆董事會(huì)董事長(zhǎng),任期與本屆董事會(huì)任期一致,任期屆滿可以連選連任。
 
  (二)審議通過了《關(guān)于選舉公司第十二屆董事會(huì)專門委員會(huì)委員的議案》
 
  由于公司董事會(huì)已換屆,董事會(huì)下設(shè)的審計(jì)、提名、薪酬與考核等三個(gè)專門委員會(huì)委員需重新選舉,任期與本屆董事會(huì)任期一致,任期屆滿可以連選連任。推選的各專業(yè)委員會(huì)的組成成員如下:
 
  1、審計(jì)委員會(huì)(3人)
 
  組成成員:龍哲(主任委員)、蘇文卿、曾美容。
 
  2、薪酬與考核委員會(huì)(3人)
 
  組成成員:蘇文卿(主任委員)、劉奕華、劉子庚。
 
  3、提名委員會(huì)(3人)
 
  組成成員:劉奕華(主任委員)、龍哲、梁瑞軍。
 
  (三)審議通過了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理的議案》
 
  根據(jù)公司董事長(zhǎng)的提名,公司擬聘任王海波先生為公司總經(jīng)理,任期三年,任期屆滿可以連選連任。根據(jù)公司總經(jīng)理的提名,擬聘任梁瑞軍先生、李光勇先生為公司副總經(jīng)理,任期三年,任期屆滿可以連選連任。
 
  (四)審議通過了《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書的議案》
 
  根據(jù)公司董事長(zhǎng)的提名,公司擬聘任劉子庚先生為公司董事會(huì)秘書,任期三年,任期屆滿可以連選連任。
 
  (五)審議通過了《關(guān)于聘任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》
 
  根據(jù)公司總經(jīng)理的提名,公司擬聘任陸鳳娟女士為公司財(cái)務(wù)總監(jiān),任期三年,任期屆滿可以連選連任。
 
  (六)審議通過了《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》
 
  根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定及公司工作需要,公司擬聘任邱燕妃女士為公司證券事務(wù)代表,協(xié)助公司董事會(huì)秘書開展相關(guān)工作,任期三年,任期屆滿可以連選連任。
 
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